Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti
Slezský kámen a.s.
se sídlem Jeseník, Josefa Hory 679, PSČ: 790 01
IČ: 45192154
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 375
(dále jen „Společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29. 6. 2010 od 11.00 hodin v sídle Společnosti VOKD a.s., adresa: Nákladní 1/3179, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 80, velká zasedací místnost 2.patro
Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu řádné valné hromady, volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti v roce 2009.
3. Řádná účetní závěrka za rok 2009 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.
4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.
6. Změna Stanov společnosti
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Ukončení řádné valné hromady
Řádné valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří se prokáží listinnou akcií společnosti nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení.
Zápis do listiny přítomných začíná v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Účastníky řádné valné hromady mohou být pouze akcionáři, kteří při zápisu do listiny
přítomných předloží platný průkaz totožnosti. Účastník – právnická osoba musí rovněž předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence,
který nesmí být starší než 6 měsíců. Akcionáři a členové statutárních orgánů právnických osob, kteří nejsou osobně přítomni, mohou být zastoupeni na jednání řádné
valné hromady zástupcem, který je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen
a z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář samostatně.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2009 (v tis. Kč):
Dlouhodobý majetek 100 940 Vlastní kapitál 121 062
Oběžná aktiva 105 906
Časové rozlišení 17 028 Cizí zdroje 102 812
Aktiva celkem 223 874 Pasiva celkem 223 874
Navrhované změny stanov spočívají ve:
- Svolávání valné hromady – tato změna spočívá ve způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady
- Rozšíření předmětu podnikání (článek 4. Stanov) o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Celkové sladění Stanov s aktuálním zněním Obchodního zákoníku a Živnostenského
zákona
Řádná účetní závěrka a návrh změn Stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den od 9.00 do 14.00 hod,
počínaje dnem 28.5.2010 do 28.6.2010. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Představenstvo společnosti Slezský kámen a.s.